Ди Каприо допросили по делу о миллиардных хищениях в малайзийском госфонде 1MDB
Леонардо Ди Каприо    источник фото: Фото: Colin Chou, wikipedia.org

Ди Каприо допросили по делу о миллиардных хищениях в малайзийском госфонде 1MDB

31/08/2016

ФБР США допросило актера Леонардо Ди Каприо по делу о хищениях в малайзийском государственном фонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет швейцарская Le Temps. В протоколах допроса Ди Каприо фигурирует как "голливудский актер N1", обвинений ему предъявлено не было.

Причиной для вызова на допрос стало знакомство актера с малайзийским миллиардером Джо Лоу и родственником премьера страны Ризой Азизом, который ранее руководил фондом 1MDB. Управляемая Азизом компания Red Granite Pictures, предположительно, выделила 100 млн долларов на съемки фильма "Волк с Уолл-стрит" с Ди Каприо.

В конце июля Министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на собственность, связанную с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad. Речь идет о хищении 3 млрд долларов из этого фонда.

По версии американских прокуроров, из фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. При этом часть этих денег, предположительно, была потрачена на покупку активов в США. В иске говорится, что к преступной деятельности, в частности кражам и отмыванию денег, причастны малайзийские чиновники.

Минюст США также полагает, что в финансовых махинациях был замешан и пасынок премьер-министра Малайзии Риза Азиз, который также является сооснователем компании Red Granite Pictures, выступившей продюсером и спонсором фильма "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В конце марта журналисты The Wall Street Journal писали, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, имя которого уже фигурировало в коррупционных скандалах, потратил не менее 15 млн долларов из средств 1MDB на предметы роскоши.

Американское издание опиралось на попавшие в его распоряжение документы следователей, которые вели дело в отношении Разака о предполагаемых злоупотреблениях. Как следует из выписок банковских счетов и денежных переводов малайзийского премьера, он потратил миллионы на "покупку одежды, драгоценностей и автомобиля". Банковские карты, привязанные к его счетам, использовались в магазинах США, Малайзии, Италии и других стран.

Ранее правительственная комиссия Малайзии, занимающаяся проверкой деятельности правительственного инвестиционного фонда 1MDB, обнаружила почти 700 млн долларов на счетах, которые, по мнению проверяющих, принадлежат премьер-министру Наджибу Разаку.

Следствие идентифицировало пять траншей на счета Разака из двух источников. Самые крупные поступления - 620 млн и 61 млн долларов - были в марте 2013 года, в разгар предвыборной кампании. Деньги поступили от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, через швейцарский банк, принадлежащий государственному фонду Абу-Даби. В итоге в ведомстве пришли к выводу, что деньги поступили не из государственного фонда, а от неких "спонсоров".

Малайзийские следователи также полагают, что еще одна серия трансфертов была осуществлена в 2014 и 2015 годах. На счета премьера в сумме перевели около 25 млн долларов, и именно на эти деньги Разак, по мнению WSJ, покупал предметы роскоши. Проверяющие полагают, что деньги поступили от энергетической компании SRC International Sdn. Bhd., которая ранее находилась под управлением 1MDB, однако в 2012 году была передана в управление Министерству финансов. Наджиб Разак занимает также пост министра финансов.

Государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB еще весной опроверг информацию американского издания. "Различные юридические структуры после тщательного расследования подтверждали, что средства на счетах главы правительства поступили от спонсоров из Саудовской Аравии, - отмечалось в сообщении фонда. - Несмотря на это, издание The Wall Street Journal продолжает выступать с подобными обвинениями, не предоставляя никаких конкретных свидетельств, чтобы подтвердить свои заявления".

Источник: newsru.com
  ↪  
Статьи по теме
Желтая пресса
Все статьи
30/08/2016
Барбра Стрейзанд пригрозила: если Трамп станет президентом, она покинет США
Барбра Стрейзанд пригрозила: если Трамп станет президентом, она покинет США
"Я ему не доверяю, и я уеду – в вашу страну, если примете, или в Канаду", – заявила знаменитая актриса
05/09/2014
Ди Каприо, Питт и Де Ниро заработали по $13 млн за два дня съёмок
Ди Каприо, Питт и Де Ниро заработали по $13 млн за два дня съёмок
По некоторым данным, актёры снялись в рекламе казино.
17/04/2014
Джонни Деппа вызвали в суд по делу об убийстве
Джонни Деппа вызвали в суд по делу об убийстве
Знаменитый голливудский актёр получил повестку в суд.
23/02/2014
Фильм «Волк с Уолл-стрит» могут снять с проката
Фильм «Волк с Уолл-стрит» могут снять с проката
Американский юрист подал в суд на создателей кинокартины.
23/07/2012
Джонни Депп вернулся к Ванессе Паради ради семьи
Джонни Депп вернулся к Ванессе Паради ради семьи
Звёздная пара отправилась на совместный отдых во Францию. Также актёр преподносит супруге дорогие подарки.
25/10/2017
Признание одной из руководительниц Шведской федерации футбола: она получала MMS с фото п*нисов футболистов
Признание одной из руководительниц Шведской федерации футбола: она получала MMS с фото п*нисов футболистов
Один из символов шведского женского футбола Гунилла Аксен рассказала о случаях сексуального домогательства
28/07/2017
Основатель Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире
Основатель Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире
Об этом пишет в четверг, 27 июля, издание Forbes Real Time
01/07/2017
Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства
Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства
Свадьба состоялась в родном городе молодоженов, Росарио, в северной Аргентине, сообщает Daily Mail
16/06/2017
Суд над Биллом Косби: присяжные не могут вынести вердикт
Суд над Биллом Косби: присяжные не могут вынести вердикт
Судья распорядился продолжить обсуждение, однако не назвал сроки, в которые присяжные должны принять решение
13/06/2017
Есть презерватив? Пьяные пассажиры занимаются с*ксом в самолете
Есть презерватив? Пьяные пассажиры занимаются с*ксом в самолете
Любовный порыв был настолько силен, что пара даже не сочла нужным удалиться в туалет
11/06/2017
Мануэль Нойер женился в Италии. Жених был на свадьбе на костылях
Мануэль Нойер женился в Италии. Жених был на свадьбе на костылях
На свадьбе присутствовали около 150 человек
01/06/2017
Агент по недвижимости, которого начальница обещала наградить мiнетом, выиграл дело в суде
Агент по недвижимости, которого начальница обещала наградить мiнетом, выиграл дело в суде
Суд по трудовым конфликтам пришел к выводу, что Элворти стал жертвой сексуальной дискриминации
29/05/2017
Мать Криштиану Роналду опровергла информацию о беременности его подруги
Мать Криштиану Роналду опровергла информацию о беременности его подруги
Она назвала слухи "нонсенсом"
16/04/2017
СМИ сообщили о разводе актера Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер
СМИ сообщили о разводе актера Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер
В сообщении отмечается, что развод будет мирным
16/04/2017
СМИ: Анджелина Джоли снова готовится выйти замуж
СМИ: Анджелина Джоли снова готовится выйти замуж
Поклонники звезды гадают, не тот ли это мужчина, который отдыхал вместе с семьей Анджелины в Камбодже
 
Знакомства одним кликом

Система подберет анкеты по параметрам вашего поиска, а вы сможете узнать симпатизируют ли Вам другие пользователи

Анекдоты
Ещё

Copyright 2006-2017© Знакомства в Швеции, все права защищены.
© 2017 RusEuro group. Сайт сети RusEuro group (Русская Европа).
При использовании материалов сайта гиперссылка на Знакомства в Швеции обязательна. За гороскопы спасибо Ignio
Фотоматериалы - fotolia.com, iclipart.com, wikipedia.org

Участник сети сайтов знакомств uHearts, дизайн и разработка сайта FREEBRUSH.NET | בניית אתרים

Знакомства в Швеции
Топ парни
Топ девушки
Топ пары
Фотогалерея
Мужчина ищет женщину
Мужчина ищет мужчину
Мужчина ищет пару
Женщина ищет мужчину
Женщина ищет женщину
Женщина ищет пару
Пара ищет мужчину
Пара ищет женщину
Пара ищет пару
Это интересно
Статьи для мужчин
Статьи для женщин
Желатая пресса
Калейдоскоп
Новости Израиля
Анекдоты
Гороскопы
Вопросы и ответы
Правила пользования
Ограничения ответственности
О проекте
Партнёрская программа
Обратная связь
Реклама на сайте
Лента RSS
Наши друзья
Русская Европа
Знакомства в Швеции
Знакомства в Норвегии
Знакомства в Дании
Знакомства в Германии
Знакомства в Испании
Знакомства в Австралии
Знакомства в Голландии
Знакомства во Франции
Знакомства в Бельгии
Знакомства в Австралии
Знакомства в Израиле
На правах рекламы
Статьи